ضبط مسجل خطر غسل 10 مليون جنيه حصيلة النصب على راغبي السفر بالإسكندرية

اتخذت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر لقيامه بغسل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالإسكندرية.

جاء استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”- مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ 10 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.