ضبط 4 أشخاص بتهم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى
تواصل الشرطة المصرية، جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، وخاصة تلك التي تتعلق بجرائم غسيل الأموال العائمة وعمليات الاتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار المشروع الذي حدده القانون.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
وقالت وزارة الداخلية، إن المتهمين كانوا يحاولون غسل تلك الأموال عن طريق “تأسيس الشركات، وشراء السيارات” وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وكذا ضبط بحوزتهم “مبالغ مالية “محلية، أجنبية” وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها نحو 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
في سياق متصل بالجرائم، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك عقار ونجله بدائرة قسم شرطة الجمالية حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المبنى، وعثر بداخله على حفرة بمق 10 متر والأدوات المستخدمة في أعمال الحفرة، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
