ضبط متهم لقيامه بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة

اضطلعت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن المتهم حاول إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – الاستثمار في الشركات – شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 100 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.