ضبط شخص بالغربية يمارس الإتجار في النقد الأجنبي وبحوزته مضبوطات بقيمة 130 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بالغربية بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته 1.4 مليون دولار – عدد من العملات الأجنبية المختلفة – محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT – “لاب توب ، هاتف محمول.. بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى” – عقود شراء عقارات “من متحصلات نشاطه الإجرامى.
بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية ، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 130 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
