أمن وحوادث

ضبط شخص لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

اطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض – تأسيس شركة ومصنع – شراء السيارات والمشغولات الذهبية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

زر الذهاب إلى الأعلى