كتبت:إيمان خالد خفاجي
باشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع متهم تورط في غسل أموال طائلة قدرت بنحو 170 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم سعى لتحويل أرباحه غير المشروعة إلى ثروات تبدو قانونية، عبر ضخها في مجالات استثمارية وأنشطة تجارية متنوعة، بهدف تمويه مصدرها الحقيقي وتضليل الأجهزة الرقابية.
واعتمد المتهم استراتيجية متعددة الأوجه لإضفاء الصبغة الشرعية على أمواله؛ حيث قام بشراء وحدات سكنية وعقارات فاخرة، وامتلاك أسطول من السيارات، بالإضافة إلى استغلال القطاع المصرفي من خلال إيداع مبالغ نقدية ضخمة وإصدار شيكات متكررة، فضلًا عن شراء شهادات بنكية بأسماء أفراد أسرته لضمان تفتيت الثروة وتوزيعها بعيدًا عن الشبهات.
وعقب رصد تحركاته المشبوهة التي لم تستند إلى أي كيانات اقتصادية واضحة، نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه. وقد تبين من الفحص الأولي أن حجم العمليات المالية التي أجراها لإخفاء طبيعة نشاطه ناهزت الـ 170 مليون جنيه. وبناءً عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت استكمال التحقيقات لكشف كافة أبعاد الجريمة.
